Regulatorio
El GAFI añade un país europeo a su «lista gris» de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado
En el día de hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de referencia...
La responsabilidad penal de la persona jurídica no sustituye a la de su administrador
Han pasado más de diez años desde que España incorporó el régimen de responsabilidad penal de...
La UE establece nuevas obligaciones para las empresas en materia de igualdad retributiva
Se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 2023/970, de 10...
Actualización de la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de PBC/FT de la UE
El 17 de mayo de 2023 la Comisión Europea actualizó la lista de terceras jurisdicciones de...
La Unión Europea busca transparentar las transferencias de criptoactivos
Buscando dotar de mayor transparencia a los mercados de activos digitales, el Consejo de la Unión...
España: la insólita «resurrección» de la responsabilidad de las personas jurídicas por el delito de trato degradante grave
En septiembre del año pasado la llamada Ley del "sólo sí es sí" amplió el listado...
Histórico paquete de medidas anticorrupción de la Unión Europea: cuáles son sus principales aspectos
Mediante un comunicado de prensa difundido en su sitio web, la Comisión Europea anunció que impulsa...
Argentina: Colegio de Abogados advierte sobre inconstitucionalidad de la reforma a la ley de prevención del lavado de activos
La media sanción de la Cámara de Diputados de Argentina al proyecto de reforma integral de...
El Parlamento Europeo aprueba nuevas medidas de debida diligencia medioambiental
El Parlamento Europeo aprobó el "Reglamento Europeo sobre productos libres de desforestación", que establece nuevas obligaciones...
Publicada por primera vez en español la guía oficial sobre la FCPA
El pasado mes de marzo el Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores...
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