Nuevas sanciones de los EE.UU. contra el Grupo Wagner: buscan desarticular uno de sus principales medios de financiación
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) amplió las sanciones...
La AEPD aclara en qué casos se encuentran prohibidas las llamadas comerciales no solicitadas
El 29 de junio próximo entra en vigor el art. 66.1 de la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, que limita...
Google Cloud revoluciona la prevención del blanqueo de capitales mediante la inteligencia artificial
2023 esta siendo definitivamente el año de la inteligencia artificial. Y la prevención del blanqueo de capitales no podía quedarse...
El GAFI añade un país europeo a su «lista gris» de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado
En el día de hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de referencia mundial en materia de...
La responsabilidad penal de la persona jurídica no sustituye a la de su administrador
Han pasado más de diez años desde que España incorporó el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, no...
La Autoridad Bancaria Europea reprueba los programas antiblanqueo de las entidades de pagos
La semana pasada la Autoridad Bancaria Europea publicó un informe sobre el manejo de los riesgos de blanqueo de capitales...
Financiamiento del terrorismo en Europa en 2022: criptoactivos, hawala y menos de veinte arrestos
En el día de ayer Europol publicó su "Informe sobre la Situación y las Tendencias del Terrorismo de la Unión...
Foro Anual de Oficiales de Cumplimiento 2023 del Instituto Peruano de Compliance
Los días 5 y 6 de julio de 2023 tendrá lugar el primer Foro Anual de Oficiales de Cumplimiento, organizado...
¿Cuáles son las empresas iberoamericanas que siguen haciendo negocios en Rusia?
Luego del inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022 decenas de empresas multinacionales anunciaron en cese de...
Microsoft deberá pagar 20 millones de dólares por tratamiento ilegal de datos de menores
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (Federal Trade Comission), el organismo protector de los consumidores de ese...
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