España: las personas jurídicas pueden cometer delitos contra los animales
El 29 de marzo pasado se público en el Boletín Oficial Español la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo,...
Nueva sentencia del Tribunal Supremo español sobre el concepto de «beneficio directo o indirecto» del art. 31 bis
El 10 de febrero de 2023, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español dictó la sentencia número 89/2023,...
FinCEN publica una guía para los reportes de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI)
El pasado 22 de septiembre de 2022 la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados...
Taller sobre investigaciones internas del ICAB
Con la reciente aprobación de la Ley 2/2023, las investigaciones internas se han vuelto un pilar indispensable de cualquier programa...
Abiertas las inscripciones para el Diplomado en Compliance de la Universidad de Mendoza
El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza, Dr. Juan Antonio Zapata, anunció el lanzamiento...
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