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Privacidad y seguridad de la información: pilares de la nueva versión de ChatGPT
OpenAI lanzó esta semana lanzó ChatGPT Enterprise una versión de pago del modelo de inteligencia artificial...
Dos nuevos ingresos al listado de terceros países de alto riesgo en materia de PBC/FT de la UE
El 18 de agosto de 2023 la Comisión Europea actualizó el listado de terceros países de...
Dentons, una de las firmas legales más grandes del mundo, investigada por incumplir la normativa antilavado
La Solicitors Regulation Authority (SRA, por sus siglas en inglés), el organismo independiente regulador de los...
FinCEN planea retrasar la entrada en vigor de la obligación de presentar el reporte BOI
De acuerdo a lo informado por el sitio web moneylaundering.com, la FinCEN pretende extender la fecha...
Nuevas sanciones de los EE.UU. contra el Grupo Wagner: buscan desarticular uno de sus principales medios de financiación
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC por sus siglas en...
Google Cloud revoluciona la prevención del blanqueo de capitales mediante la inteligencia artificial
2023 esta siendo definitivamente el año de la inteligencia artificial. Y la prevención del blanqueo de...
El GAFI añade un país europeo a su «lista gris» de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado
En el día de hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de referencia...
La responsabilidad penal de la persona jurídica no sustituye a la de su administrador
Han pasado más de diez años desde que España incorporó el régimen de responsabilidad penal de...
La Autoridad Bancaria Europea reprueba los programas antiblanqueo de las entidades de pagos
La semana pasada la Autoridad Bancaria Europea publicó un informe sobre el manejo de los riesgos...
Financiamiento del terrorismo en Europa en 2022: criptoactivos, hawala y menos de veinte arrestos
En el día de ayer Europol publicó su "Informe sobre la Situación y las Tendencias del...
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