Los días 13 y 14 de julio de 2023 tendrá lugar en el Hotel Hilton (Avenida Almirante Brion, El Laguito) de Cartagena de Indias, Colombia, el 22° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por Asobancaria.
El evento es de carácter únicamente presencial y requiere inscripción previa, con posibilidad de pago con descuento hasta el 13 de junio.
También te podría interesar
Programa
Esta nueva edición del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva contará con alrededor de 15 ponencias a cargo de reconocidos profesionales nacionales e internacionales del sector público y privado.
Destacan, por ejemplo, las conferencias de Francisco Barbosa, Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Llinás, Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, y Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entre otros.
Por el sector privado, se contará con la participación de, entre otros, Pablo Alberto Herreras, Senior Manager de Deloitte España, que brindará la conferencia «Amenazas emergentes de LAFT: criptoactivos y ciberdelincuencia», y Almudena Curero, Senior Manager del departamento de Legal Compliance de KPMG, que disertará sobre «Compliance: prevención de riesgos corporativos y legales».
Para acceder el programa completo puedes hacer click aquí.
Actividad previa el día 12 de julio: talleres prácticos
Previo al inicio del Congreso, el día 12 de julio se realizarán dos talleres prácticos:
- «Sector financiero: Inteligencia artificial (IA) para el compliance», a cargo de Alberto Lozano, Chief Innovation Ofcer (CIO) en Infolaft.
- «Sector real: Identificación de señales de alerta LA/FT/FPADM en APNFDs», a cargo de Juan Pablo Rodríguez, Presidente de Rics Management.
Los cupos de asistencia a los talleres son limitados y también requieren inscripción previa.
Sobre Asobancaria
La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, es el gremio más representativo del sector financiero colombiano, entidad sin ánimo de lucro, constituida el 31 de agosto de 1936, de duración indefinida y de derecho privado.
