El GAFI añade un país europeo a su «lista gris» de jurisdicciones bajo monitoreo reforzado
En el día de hoy el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de referencia ...
Leer más
Etiqueta: lista gris
Somos un medio de comunicación digital dedicado a brindar información en español sobre el
mundo del compliance, ofreciendo una perspectiva única sobre las novedades, tendencias y
desafíos del sector. Si estás buscando información relevante y actualizada sobre compliance,
Cumplir Blog es tu fuente de confianza.