Los días 8 y 9 de junio de 2023 se realizará el «Congreso Internacional Anticorrupción y Prevención del Lavado de Dinero«, organizado por la Universidad Marista de Mérida (México) y la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos.
El evento tendrá lugar en el Campus de la Universidad Marista y requiere inscripción previa, con fecha límite de pago hasta el 1 de junio de 2023. Existen descuentos para quienes abonen su inscripción hasta el 19 de mayo y para profesores y egresados de la Universidad de Mérida.
El Congreso contará con numerosas conferencias sobre diversas temáticas relacionadas con las prácticas anticorrupción y la prevención del lavado de activos en México y el caribe, paneles de discusión y exposiciones de casos de estudio, que estarán a cargo de académicos y reconocidos profesionales en la materia.
Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD): tema central del Congreso
El Congreso contará con numerosas ponencias sobre las «Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD)». Según el GAFI, las APNFD son aquellas actividades no financieras especialmente expuestas al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de piedras y metales preciosos, profesionales jurídicos y contadores, y proveedores de servicios fiduciarios y societarios).
Así, entre otras, tendrán lugar las exposiciones de Ermilo José Echevarria, Rector de la Universidad de Mérida, titulada «Las actividades financieras no designadas: La empresa frente de la prevención de lavado de dinero», y de Miguel Tenorio Santoyo, Presidente del Comité Directivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos, titulada «Las obligaciones de la APNFD, cómo armar un modelo eficaz de cumplimiento normativo».
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