El Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), una institución sin fines de lucro que a través de sus respectivas asociaciones nacionales agrupa a más de 600 bancos y entidades financieras latinoamericanas, presentó su XII Concurso de Monografias en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Para esta edición, las monografias pueden versar sobre cualquier tema relacionado con la administración del riesgo, la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo o el compliance en general, y la fecha máxima de entrega es el 10 de julio de 2023.
El concurso monográfico se encuentra abierto al público latinoamericano en general, haciendo especial énfasis en la participación de profesionales de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y estudiantes universitarios.
Los trabajos deberán enviarse a la FELABAN a nombre de Claudia Diaz-Granados, Directora Jurídica, al correo electrónico [email protected].
Puedes acceder al reglamento del concurso haciendo click aquí.
Premios para la monografía ganadora
El autor de la monografía ganadora podrá presentar su trabajo en el XXVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, organizado por la Asociación Bancaria de Panamá y que se realizará del 16 al 18 de agosto de 2023 en la Ciudad de Panamá.
El premio incluye los gastos de inscripción al Congreso, así como también la entrega de un diploma de reconocimiento y la publicación de la monografía en la página web de la FELABAN.
Ganador de la edición 2022
La edición pasada del Concurso de Monografias en materia de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo tuvo como ganador a Oscar Humberto Moratto Santos, Director General de Beyond Risk, con su monografía titulada «Gestión del riesgo LAFTFPADM de jurisdicciones para activos virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a través de aprendizaje de máquinas no supervisado«.
