CRMINT anunció la ampliación de su catálogo de formaciones en materia de cumplimiento normativo con el lanzamiento de la primera edición del curso «Compliance & Prevención de Lavado en la industria Crypto«, que se dictará en formato complemente virtual y tiene fecha de inicio el 18 de mayo de 2023.
El curso «abordará los conceptos fundamentales, mecanismos de prevención y herramientas que integran un Programa de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo,(PLA/FT) de un programa integral de compliance y de integridad, que deben cumplir los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales y aquellas personas que deseen operar con activos virtuales»
Con una duración total de 7 semanas, se encuentra dividido en 3 módulos, cada uno de ellos con dos sesiones semanales sincrónicas. En la sesión final los alumnos, junto con los profesores, realizarán un ejercicio práctico en vivo. Todo mediante la plataforma Zoom.
Destaca por su enfoque altamente personalizado, con grupos de hasta 12 alumnos.
El curso se encuentra dirigido a alumnos de toda Hispanoamérica y su plantilla de profesores se encuentra conformada por dos expertos en la materia: Juan Berberián y Jonathan Bensousan.
Para más información sobre el curso «Compliance & Prevención de Lavado en la industria Crypto» de CRIMINT, puedes visitar el siguiente enlace:
¿Qué es CRIMINT?
CRIMINT es una fundación liderada por Juan Pablo Montiel cuyos objetivos son:
- Elaborar productos científicos de nivel internacional para mejorar la tarea práctica de abogados, fiscales, jueces y demás operadores del sistema jurídico.
- Estrechar la comunidad jurídico-penal internacional, mediante el intercambio de información y la difusión de proyectos y eventos académicos.
- Innovar en el apredizaje del Derecho penal, favoreciendo el autoconocimiento del estudiante y potenciando sus propias capacidades.
Cuenta con un variado catálogo de cursos en materia de cumplimiento normativo y varias publicaciones especializadas en compliance, entre los cuales destacan la Guía de implementación de la Ley 27.401 para fiscales o los Lineamientos de Integridad.
