El próximo 17 de mayo se llevará a cabo el webinar «La Abogacía ante la prevención del blanqueo de capitales en España e Iberoamérica: un análisis comparativo«, organizado por la Asociación Europea de Abogados, con la participación del Consejo General de la Abogacía Española.
El evento se realizará a las 16:00 horas de España, 11:00 horas de Argentina y 10:00 horas de Chile, mediante la plataforma Zoom y requiere inscripción previa.
La conferencia «pretende acercar a abogados de ambos continentes a las medidas a adoptar por los abogados tanto para la Prevención del Blanqueo de Capitales como para la defensa de los clientes infractores de las disposiciones en dicha materia«.
Programa
El webinar contará con una sesión introductoria de 30 minutos a cargo de Jesús Pellón Fernández-Fontecha (Presidente de la Subcomisión de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General de la Abogacía Española), Juan Núñez (Presidente emérito de la AEA-EAL) y Marcelo Castrogiovanni (Representante de la AEA-EAL en Iberoamérica).
Luego la conferencia se divide en dos paneles de una hora cada uno de ellos y una sesión de clausura, previa apertura de un espacio para el debate y preguntas de los participantes.
Primer panel: «Obligaciones de los profesionales de la Abogacía en la prevención del blanqueo«
El primer panel, titulado «Obligaciones de los profesionales de la Abogacía en la prevención del blanqueo«, contará con las participaciones de la ponente española Anna Núñez Miró (Abogada, Vocal de la Sección de Compliance del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Socia Directora del Departamento de Compliance de Molins Defensa Penal) y del ponente argentino Carlos Negri.
Segundo panel: «El secreto profesional y la obligación de comunicar«
Por su parte, el segundo panel, «El secreto profesional y la obligación de comunicar«, contará asimismo con la participación de un ponente español, Nielson Sanchez-Stewart, y una ponente argentina, Marta Nercellas.
La temática de este segundo panel resulta de suma actualidad para los profesionales del derecho argentinos, que frente a la inminente reforma de la Ley de prevención del lavado de activos de la Argentina pasarían a ser considerados sujetos obligados a informar ante la Unidad de Inteligencia Financiera, hecho que suscitó fuertes críticas por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
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