Etiqueta: Cumplimiento normativo

El próximo miércoles 19 de abril a las 09:00 horas de México, 11:00 horas de Chile ...

En el día de ayer se produjeron importantes novedades sobre el bloqueo impuesto a ChatGPT por ...

En el día de hoy la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció que investiga ...

El pasado jueves 6 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la ...

El paquete legislativo de reforma de la normativa europea de PBC/FT presentado por la Comisión Europea ...

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Facultad de Derecho ...

El 29 de marzo pasado se público en el Boletín Oficial Español la Ley Orgánica 3/2023, ...

El 10 de febrero de 2023, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español dictó ...

El pasado 22 de septiembre de 2022 la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del ...

Con la reciente aprobación de la Ley 2/2023, las investigaciones internas se han vuelto un pilar ...