Argentina: Colegio de Abogados advierte sobre inconstitucionalidad de la reforma a la ley de prevención del lavado de activos
La media sanción de la Cámara de Diputados de Argentina al proyecto de reforma integral de ...
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Millonaria multa a importante tabacalera por violar las sanciones impuestas a Corea del Norte
En un comunicado difundido en su sitio web, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ...
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El Parlamento Europeo aprueba nuevas medidas de debida diligencia medioambiental
El Parlamento Europeo aprobó el "Reglamento Europeo sobre productos libres de desforestación", que establece nuevas obligaciones ...
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Sesión sobre investigaciones internas y Ley 2/2023 del ICAS
Luego de la realización con éxito del Taller sobre investigaciones internas del Ilustre Colegio de la ...
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Principales elementos de un programa anticorrupción según el Grupo Wolfsberg
El 18 de abril pasado el Grupo Wolfsberg publicó en su sitio web una nueva versión ...
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Sexta conferencia del Programa de Mentoría de Mujeres en Compliance
El próximo miércoles 19 de abril a las 09:00 horas de México, 11:00 horas de Chile ...
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Microsoft multada en más de US$3.3 millones por vender software a sujetos sancionados
El pasado jueves 6 de abril la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la ...
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Nueva sentencia del Tribunal Supremo español sobre el concepto de «beneficio directo o indirecto» del art. 31 bis
El 10 de febrero de 2023, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo español dictó ...
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FinCEN publica una guía para los reportes de Información sobre Beneficiarios Finales (BOI)
El pasado 22 de septiembre de 2022 la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del ...
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Taller sobre investigaciones internas del ICAB
Con la reciente aprobación de la Ley 2/2023, las investigaciones internas se han vuelto un pilar ...
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