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Asociaciones nacionales de cumplimiento normativo
- Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC)
- Asociación Peruana de Ética y Compliance (APEC -Ethics)
- Asociación Mexicana de Integridad y Compliance (AMEXICOM)
- Asociación Española de Compliance (ASCOM)
- Asociación Colombiana de Integridad, Ética y Compliance (ACIEC)
- Asociación Uruguaya de Compliance
- Asociación Paraguaya de Ética y Compliance (APEC)
- Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo (CUMPLEN)
- Sociedad Venezolana de Compliance
Organizaciones no gubernamentales
(algunos sitios no se encuentran disponibles en español)
- World Compliance Association
- Transparency International
- European Network for Compliance Officers (EFCO)
- Wolfsberg Group
- Asia/Pacific Group on Money Laundering
- Red de Organizaciones Contra la Corrupción
- Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE)
- National Whistleblower Center
- Government Accountability Project
- Coalición Anticorrupción
- Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)
- International Bar Association Anti-Money Laundering Forum
- European Healthcare Fraud and Corruption Network (EHFCN)
- UNCAC Coalition
- Human Rights Watch
Organizaciones gubernamentales e intergubernamentales
(algunos sitios no se encuentran disponibles en español)
Prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
- Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
- Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT)
- Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)
- Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL)
- Global Programme against Money Laundering, Proceeds of Crime and the financing of Terrorism (GPML)
- Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
- Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias España (SEPBLAC)
- Unidad de Información Financiera Argentina
- Unidad de Inteligencia Financiera México
- Unidad de Análisis Financiero Chile
- Unidad de Información y Análisis Financiero Uruguay
- Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
- Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes Paraguay (SEPRELAD)
- Unidad de Análisis Financiero y Económico Ecuador
- Unidad de Análisis Financiero de Panamá
- Unidad de Análisis Financiero (Instituto Costarricense sobre Drogas) (UAF-Costa Rica)
- Unidad de Información y Análisis Financiero Colombia
- Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN)
Anticorrupción
- Group of States against Corruption (GRECO)
- Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)
- Economic Crime Cooperation Division (ECCD)
- OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions
- OECD Anti-corruption and Integrity Hub
- Conferencia de los Estados Parte (COSP) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC)
- Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF)
- Oficina Anticorrupción Argentina
- Secretaría de Transparencia de Colombia
- Sistema Nacional Anticorrupción México
- Comisión de Alto Nivel Anticorrupción Perú
- Agencia Francesa Anticorrupción
- Serious Fraud Office (SFO)
Sanciones
- Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
- Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) – Sanciones UE
- Comisión Europea – Sanciones UE
- Office of Foreign Assets Control (OFAC) (EUA)
- Office of Financial Sanctions Implementation (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)
Protección de datos personales
- Comité Europeo de Protección de Datos
- Consejo de Europa – Protección de Datos
- Supervisor Europeo de Protección de Datos
- Red Iberoamericana de Protección de Datos
- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Dirección Nacional de Protección de Datos Personales Argentina
