El 18 de agosto de 2023 la Comisión Europea actualizó el listado de terceros países de alto riesgo en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo de la Unión Europea (UE), mediante la incorporación de Vietnam y Camerún.
Como viene sucediendo últimamente, las modificaciones al listado siguen a las introducidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a su «lista gris», formalmente Listado de Jurisdicciones bajo Monitoreo Reforzado.
Recordemos que en junio pasado el GAFI añadió a Vietnam, Camerún y Croacia a la «lista gris». Croacia es el único país europeo que se encuentra dentro de las jurisdicciones bajo monitoreo reforzado por parte del GAFI por presentar deficiencias en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo .
La Comisión decidió no retirar a ninguna jurisdicción del listado en esta oportunidad. La última actualización, que se dio hace algunos meses, había mantenido el número de países, con la salida de Marruecos y Camboya y el ingreso de Sudáfrica y Nigeria.
Las modificaciones aún no entran en vigor, ya que para ello requieren del examen y la no objeción del Parlamento Europeo y del Consejo durante el período de un mes (que puede prorrogarse por otro mes). Las modificaciones al listado las realiza periódicamente la Comisión Europea bajo la forma jurídica de Reglamento Delegado.
De esta manera, el listado de países alto riesgo de la UE (sujeto a aprobación definitiva) comprende ahora los siguientes 27 territorios (actualizado al 18 de agosto de 2023):
- Afganistán
- Barbados
- Burkina Faso, Islas Caimán
- República Democrática del Congo
- Gibraltar
- Haití
- Jamaica
- Jordania
- Mali
- Mozambique
- Myanmar/Birmania
- Nigeria
- Panamá
- Filipinas
- Senegal
- Sudáfrica
- Sudán del Sur
- Siria
- Tanzania
- Trinidad y Tobago
- Uganda
- Emiratos Árabes Unidos
- Vanuatu
- Yemen
- Vietnam
- Camerún
Consecuencias de aparecer en el listado de jurisdicciones alto riesgo de la UE y el GAFI
Los países incluidos en los listados de alto riesgo por deficiencias en materia de PBC/FT sufren graves consecuencias económicas, tal y como demuestra un estudio publicado recientemente, que encontró correlaciones significativas entre muchas variables financieras y la inclusión de un país en la lista gris del GAFI, incluida una reducción aparente en la asistencia financiera de organismos internacionales para el desarrollo, que incluso perdura después de que el país sea excluido de la lista.
El estudio, realizado por investigadores de Australia, Sudáfrica y el Reino Unido, se basa en una muestra de 177 países y abarca datos de 2000 a 2020.
Además, si bien la inclusión en la lista de jurisdicciones de alto riesgo de la UE o del GAFI no significa la imposición de sanciones, los territorios considerados de alto riesgo presentan mayores dificultades para realizar negocios, ya que todo tipo de transacción económica que se realice en ellos se encuentra sujeta a un mayor escrutinio por parte de las entidades financieras y otros sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales.
